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A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da Delegacia de Repressão aos Crimes contra a Ordem Tributária (DOT), deflagrou na manhã desta quarta-feira (19) a Operação Metal Precioso. A ação, realizada em conjunto com a Receita do Distrito Federal, cumpre 28 mandados de busca e apreensão, além do sequestro de bens e valores.
A investigação revelou um esquema criminoso especializado na criação de empresas de fachada, utilizando “laranjas” e “testas de ferro” para viabilizar a sonegação fiscal. O grupo operava com empresas “fantasmas” para substituir as reais na comercialização de sucatas e metais recicláveis, garantindo a manutenção do enquadramento tributário que lhes permitia pagar impostos reduzidos.
O esquema era articulado principalmente por sócios de empresas do setor de sucatas e metais que atendem grandes indústrias. Também estavam envolvidos operadores responsáveis pela constituição das empresas fantasmas e contadores que estruturavam as fraudes.
Segundo a PCDF, os investigados residem em diversas regiões, incluindo Goiânia (GO), Rio de Janeiro (RJ), Planaltina de Goiás (GO) e Luziânia (GO). Estima-se que o grupo atua no Distrito Federal há aproximadamente dez anos.
Segundo a Receita do Distrito Federal, as dívidas ativas decorrentes da sonegação fiscal já somam cerca de R$ 101 milhões.
As ações da operação buscam reforçar as provas reunidas, identificar o papel de cada integrante do grupo criminoso e garantir o ressarcimento dos valores sonegados. Além disso, os investigadores trabalham para rastrear o destino dos recursos movimentados pelas empresas de fachada e identificar os beneficiários do esquema.
Os mandados estão sendo cumpridos no Distrito Federal e nos estados de Goiás e Rio de Janeiro, abrangendo residências de envolvidos, escritórios de contabilidade e sedes das empresas.
Os suspeitos estão sendo investigados pelos crimes de organização criminosa, sonegação fiscal, falsificação e uso de documentos falsos, além de lavagem de dinheiro.
